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　　股票代码：300623 股票简称：捷捷微电 上市地址：深圳证券买卖所债券代码：123115 债券简称：捷捷转债 上市地址：深圳证券买卖所

　　刊行股分及付出现款购置财产 南通苏通集成电路庞大财产名目投资基金合资企业（局限合资）

　　本公司及全部董事、监事、初级办理职员包管本预案及其择要体例简直切、精确、完备，不保管子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其确切性、精确性和完备性承当个体及连带的法令负担。

　　与本次买卖相干的审计、评价事情还没有达成，本公司全部董事、监事、初级办理职员包管本预案及其择要所援用的相干数据简直切性和合感性。相干财产经审计后的财政数据、经评价的财产评价后果将在本次重组陈述书中给予表露。

　　本公司迥殊提示投资者，因为与方向财产无关的审计、评价事情还没有达成，相干财产经审计的财政数据、评价或估值终究后果大概与预案表露环境保管较大差别，提请投资者注重相干危害。

　　本预案及其择要所述事变其实不代表华夏证监会、深圳证券买卖所对本次买卖相干事变的本色性判定、确认或核准。本预案及其择要所述本次重组相干事变的见效和达成尚待获得股东南大学会的核准、审批陷坑的核准或批准。审批陷坑对本次买卖相干事变所做的所有决议或定见，均不解释其对本公司股票的价格或投资者的收益做出本色性判定或包管。

　　本次买卖达成后，本公司运营与收益的变革，由本公司自行刻意；因本次买卖引致的投资危害，由投资者自行刻意。

　　投资者在评议本次买卖时，除本预案及其择要体例和与本预案及其择要同时表露的相干文献外，还应当真思索本预案及其择要表露的各项危害身分。投资者若对本预案及其择要保管职何疑难，应征询本人的股票掮客人、状师、业余管帐师或别的业余参谋。

　　本次刊行股分及付出现款购置财产的买卖对方南通苏通集成电路庞大财产名目投资基金合资企业（局限合资）、南通投资办理局限公司、南通科技团队创业投资合资企业（局限合资）、南通苏通控股团体局限公司、江苏南通峰泽一号团队创业投资合资企业（局限合资）、南通挚琦智能财产投资中间（局限合资）均出具许诺：

　　“一、本企业许诺为本次买卖所供给的音信和文献、所出具的申明、许诺及确认均确切、精确、完备，不保管子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并许诺就此承当响应的法令负担；

　　二、本企业许诺向介入本次买卖的各中介机构所供给的材料（包罗但不限于原始书面材质、正本材质或行动证言等）均为确切、精确、完备，不保管子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，该等材料正本或复印件宁可原始材料或原件分歧；一齐文献的出面、印记均是真实的场景，该等文献的签订人已正当受权并有用签订该文献，不保管职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉；

　　⑶本企业许诺已实行了法定的表露和陈述负担，不保管该当表露而未表露的条约、和谈、放置或其余事变；

　　⑷按照本次买卖的历程，本企业包管将遵照法令、律例、规定、华夏证券监视办理委员会和深圳证券买卖所的无关划定，实时供给和表露相干音信和文献，并包管连续供给的音信和文献依然契合确切、精确、完备、有用的央求，包管该等音信不保管子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉；

　　⑸如本企业因所供给的或表露的音信保管子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，给上市公司或投资者变成吃亏的，本企业将照章承当补偿负担。

　　如本企业在本次买卖中所供给或表露的音信涉嫌子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，被国法陷坑注册侦察或被华夏证监会注册查询拜访的，在构成查询拜访论断之前，本企业将停息让渡本企业在上市公司具有权利的股分（若有），并于收到注册稽察告诉的两个买卖日内将停息让渡的书面请求和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本企业向深圳证券买卖所和华夏证券挂号结算局限负担公司

　　请求锁定；未在两个买卖日内提交锁定请求的，受权董事会核实后直接向深圳证券买卖所和华夏证券挂号结算局限负担公司报送本企业的身份音信和账户音信并请求锁定；董事会未向深圳证券买卖所和华夏证券挂号结算局限负担公司报送本企业的身份音信和账户音信的，受权深圳证券买卖所和华夏证券挂号结算局限负担公司直接锁定相干股分。如查询拜访论断创造本企业确保管不法违规情节的，则本企业许诺锁定的股分志愿用于相干投资者补偿放置。”

　　4、本次买卖契合《连续拘押法子（试行）》第十八条的划定和《重组考核法则》第八

　　7、上市公司及其现任董事、监事、初级办理职员遭到拘押部分处分的环境 ............. 49

　　8、上市公司及控股股东、董事、监事、初级办理职员比来三年竭诚环境 ................. 50

　　2、本次买卖达成后，上市公司不保管资本、财产被现实掌握人或其余联系关系人占用的情

　　3、上市公司比来12个月内产生财产买卖环境和与本次买卖关联的申明 ............. 86

　　6、本次买卖的相干主体不保管根据《上市公司拘押诱导第7号—上市公司庞大财产重组相干股票非常买卖拘押》第12条不得介入所有上市公司庞大财产重组的情况 ..... 87

　　捷捷南通科技、方向公司 指 捷捷微电子公司，捷捷微电（南通）科技局限公司

　　蓉俊投资 指 捷捷微电控股股东、现实掌握人掌握的其余企业，南通蓉俊投资办理局限公司

　　买卖对方 指 苏通基金、南通投资、科创基金、苏通控股、峰泽一号、南通挚琦

　　预案、本预案 指 《江苏捷捷微电子股分局限公司刊行股分及付出现款购置财产并召募配套资本预案》

　　重组陈述书 指 《江苏捷捷微电子股分局限公司刊行股分及付出现款购置财产并召募配套资本陈述书（草案）》

　　本次刊行股分及付出现款购置财产 指 上市公司向买卖对方以刊行股分及付出现款的体例购置其持有的方向公司30.24%股权

　　本次重组、本次买卖 指 上市公司向买卖对方以刊行股分及付出现款的体例购置其持有的方向公司30.24%股权并召募配套资本的行动

　　《附前提见效的刊行股分及付出现款购置财产和谈》 指 捷捷微电与苏通基金、南通投资、科创基金、苏通控股、峰泽一号、南通挚琦划分签订的《附前提见效的刊行股分及付出现款购置财产和谈》

　　过度期 指 本次买卖的评价基准日（不包罗基准日当日）起至好割日（包罗交割日当日）止之时代

　　半导体分立器件 指 由单个半导体晶体管组成的拥有自力、完备功效的器件，其自己在功效上不克不及再细分。比方：二极管、三极管、双极型功率晶体管（GTR）、晶闸管（可控硅）、场效力晶体管（结型场效力晶体管、MOStransistor）、IGBT、IGCT、发光二极管、敏锐器件等。

　　功率半导体分立器件 指 又称为电力电子器件，指可以或许耐受高电压或经受大电流的半导体分立器件，首要用于电能变更和掌握。

　　晶圆 指 又称Wafer、圆片，半导体加工所用的圆形晶片，在晶片上可加工建造种种半导体元件构造，成为有一定电性功效的半导体分立器件或集成电路产物，尺寸有4寸、5寸、6寸、8寸、12寸等。

　　芯片 指 如无特别申明，本文所述芯片专指功率半导体分立器件芯片，系经过在硅晶圆片长进行抛光、氧化、分散、光刻等一系列的工艺加工后，在一个硅晶圆片上同时制成很多机关沟通、功效沟通的晶粒，再颠末划片分立后便获得零丁的晶粒，即为芯片。这个晶片虽已拥有了半导体器件的全数功效，但还需求经过封装后智力利用。

　　封装 指 封装是指将半导体芯片装配在划定的外壳内，起到流动、密封、庇护芯片、加强导机电能和导热机能、同时经过外部连线将芯片电极与内部电极邻接接的感化。

　　尝试 指 晶圆尝试和芯片制品尝试。晶圆尝试是对晶圆上的每一个晶粒停止针测，尝试其电气特征等；芯片制品尝试是利用尝试机、分选机等尝试芯片制品的电气特征和功效参数，以辨别良品和不良品。

　　晶闸管/可控硅（SCR） 指 晶体闸流管(thyristor）的简称，又可称作可控硅整流器，能在高电压、大电流前提下事情，且其事情进程也许掌握和变更电能，被普遍利用于可控整流、交换调压、无触点电子开关、逆变及变频等电子电路中。

　　ESD 指 静电开释（Electro-Static Orcuscalculate），是指静电荷从一个物体向另外一个物体未经掌握地变化，大概破坏半导体器件。

　　TVS 指 瞬态电压按捺二极管（Transient physicistge Supadviseor），一种浪涌庇护器件，也许有用地庇护电子一条线路中的紧密元器件，免受种种浪涌脉冲的破坏。

　　IGBT 指 InsuNewd Gate BiAntarctic Transistor，绝缘栅双极型晶体管，由双极结型晶体管（BJT）和金属氧化物场效力晶体管（MOStransistor）构成的复合全控型电压启动式电力电子器件，是半导体器件的一种。

　　IDM 指 笔直调整创制商，即一家企业包罗设想、工艺创制、封装等一齐关键。

　　Trench MOStransistor 指 沟槽栅极构造，相较于立体栅极构造，拥有电导调制效力更高的劣势。

　　SGT MOStransistor 指 屏障栅沟槽构造，分为LV SGT MOStransistor器件和MV SGT MOStransistor器件，是今朝半导体功率MOStransistor中高压范畴最前沿的进步前辈焦点手艺，与守旧沟槽构造比拟，能大幅下降传导和开关消耗，较着晋升电源电力调动效力，而且在高机能范畴拥有较着的本钱劣势。

　　注：一、本预案所援用的财政数据和财政目标，如无特别申明，指归并报表口径的财政数据和按照该类财政数据计较的财政目标；二、本预案中部门算计数与各明细数直接相加上和在余数上若有差别，如无特别申明，这些差别是因为四舍五入酿成的。

　　停止本预案签订之日，本次买卖触及方向公司的审计和评价事情还没有达成，除迥殊申明外，本预案触及的相干数据还没有经审计及评价。本公司及全部董事、监事、初级办理职员包管本预案中所援用的相干数据简直切性和合感性。相干财产经审计的财政数据、评价或估值后果将在本次买卖的重组陈述书中给予表露。

　　本部门所利用的词语或简称与本预案“释义”中所界说的词语或简称拥有沟通寄义。

　　本次买卖包罗刊行股分及付出现款购置财产和向不跨越35名契合前提的一定工具刊行股分召募配套资本两部门，本次召募配套资本的见效和实行以本次刊行股分及付出现款购置财产的见效为条件早提。本次刊行股分及付出现款购置财产不以召募配套资本的失败实行为条件，终究召募配套资本失败与否不作用本次刊行股分及付出现款购置财产的实行。详细环境以下：

　　捷捷微电拟以刊行股分及付出现款的体例向苏通基金、南通投资、科创基金、苏通控股、峰泽一号、南通挚琦购置其算计持有的捷捷南通科技30.24%股权，此中以刊行股分、现款体例付出对价的比率占买卖对价的比率划分为65.00%、35.00%。本次买卖前，上市公司持有捷捷南通科技61.31%股权；本次买卖达成后，上市公司将持有捷捷南通科技91.55%股权。

　　本次买卖中，上市公司拟向不跨越35名契合前提的一定工具刊行股分召募配套资本，本次召募配套资本总数不跨越66,000万元（含66,000万元），不跨越本次买卖中拟以刊行股分体例购置财产买卖价钱的100%，且刊行股分数目不跨越本次刊行前上市公司总股本30%。本次召募配套资本拟用于付出买卖对价、弥补活动资本、付出买卖中介用度及其余相干用度等，召募配套资本详细用处及金额将在重组陈述书中给予表露。此中，用于弥补活动资本、了偿债权的比率不跨越拟购置财产买卖价钱的25%或不跨越召募配套资本总数的50%。

　　本次刊行股分及付出现款购置财产触及的刊行股分订价基准日为公司第五届董事会第三次会经过议定议通告日。经买卖各方友爱研究，配合肯定本次刊行股分及付出现款购置财产的股分刊行价钱为16.02元/股，不低于订价基准日前20个买卖日上市公司股票的买卖均价的80%。在本次刊行股分及付出现款购置财产订价基准日至刊行日时代，公司若有派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事变，将依照华夏证监会和贴心所的相干法则对刊行价钱停止响应调动。

　　在上市公司审议赞成本次刊行股分及付出现款购置财产并召募配套资本的股东南大学会抉择通告日至获得华夏证监会赞成备案前（不含该日），呈现以下情况的，上市公司有权工作会议董事会对刊行价钱停止一次调动：

　　满左右列前提之一的，向下调动价钱：A、团队创业板分析指数（399102.SZ）和证监管帐较机通讯和电子装备指数（883136.WI）在职一买卖日前的延续30个买卖日中有最少20个买卖日较上市公司因本次买卖工作会议初次董事会前一买卖日开盘点数跌幅跨越20%；B、上市公司股价在职一买卖日前的延续30个买卖日中，有最少20个买卖日较上市公司因本次买卖工作会议初次董事会前一买卖日跌幅跨越20%。

　　满左右列前提之一的，进取调动价钱：A、团队创业板分析指数（399102.SZ）和证监管帐较机通讯和电子装备指数（883136.WI）在职一买卖日前的延续30个买卖日中有最少20个买卖日较上市公司因本次买卖工作会议初次董事会前一买卖日开盘点数涨幅跨越20%；B、上市公司股价在职一买卖日前的延续30个买卖日中，有最少20个买卖日较上市公司因本次买卖工作会议初次董事会前一买卖日涨幅跨越20%。

　　可调价时代内，满意前述“触发前提”之一后的十个买卖日内，若上市公司董事会决议对刊行价钱停止调动的，调价基准日为初次满意该项调价触发前提的次一买卖日。上市公司董事会审经过议定定对刊行价钱停止调动的，则本次刊行的刊行价钱调动为不低于调价基准日前20个买卖日、60个买卖日或120个买卖日（不包罗调价基准日当日）的公司股票买卖均价之一的80%。可调价时代内，上市公司仅对刊行价钱停止一次调动，若上市公司已工作会议董事会审经过议定定对刊行价钱停止调动，再次触发价钱调动前提时，再也不能停止调动。

　　上市公司董事会决议过错刊行价钱停止调动的，则后续再也不能对刊行价钱停止调动。

　　本次刊行股分购置财产刊行的股分数目=（方向财产的买卖价钱-本次买卖付出的对价现款）÷本次刊行股票的每股刊行价钱。

　　若经上述公式计较的详细刊行数目为非整数，则缺乏一股的，买卖对方志愿抛却。终究刊行的股分数目以华夏证监会赞成备案的文献为准。在订价基准往后至刊行日时代，上市公司若有派发股利、送股、转增股本或配股等除权、除息事变的，则刊行数目将依照法令律例及贴心所的相干划定做响应调动。

　　本次召募配套资本的订价基准日为本次刊行股分刊行期的首日，刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%。本次刊行股票的终究刊行价钱将在公司本次刊行颠末深圳证券买卖所考核经过并经华夏证监会备案后，按拍照关法令、律例的划定和拘押部分的央求，由董事会按照股东南大学会的受权与本次刊行的自力财政参谋（主承销商）按照墟市竞价的环境研究肯定。

　　在本次刊行股分召募配套资本的订价基准往后至刊行日时代，公司若有派息、送股、本钱公积转增股本等除权、除息事变，公司将按照华夏证监会和深圳证券买卖所的相干法则对刊行价钱停止响应调动。

　　本次召募配套资本刊行股分数目=本次刊行股分召募配套资本总数÷本次召募配套资本的股票刊行价钱。刊行数目计较后果缺乏一股的余数舍去取整。

　　本次召募配套资本总数不跨越66,000万元（含66,000万元），不跨越本次以刊行股分购置财产的买卖价钱的100%，召募配套资本所刊行股分数目不跨越本次刊行前上市公司总股本的30%。

　　终究刊行数目以华夏证监会赞成备案的数目为准，并按照竞价后果肯定。在召募配套资本的订价基准日至刊行日时代，公司若有派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事变，本次召募配套资本的刊行价钱和刊行数目将依照无关划定停止响应调动。

　　买卖对方因本次刊行股分购置财产获得的捷捷微电规划新建股分自觉行完毕之日起12个月内不得让渡。

　　若因该等股分因为公司实行送红股、转增股本等缘由而增持的股分，亦遵循前述的锁按期停止锁定。

　　若上述锁按期与拘押机构的最新拘押定见不符合，买卖对方将按照拘押机构的最新拘押定见停止响应调动，前述锁按期届满后按拍照关拘押机构的无关划定履行。

　　本次召募配套资本刊行的股分自觉行完毕之日起6个月内不得让渡，锁按期届满后，该等股分的让渡和买卖将依照届时有用的法令、律例、华夏证监会和贴心所的无关划定履行。

　　本次召募配套资本达成后，认购工具因为公司送红股、本钱公积金转增股本等缘由增持的公司股分，亦应遵照上述商定。

　　若上述股分锁按期放置与证券拘押机构的最新拘押定见不符合，公司及认购工具将按照相干证券拘押机构的拘押定见停止响应调动。

　　过度期为自评价基准日（不含评价基准日当日）至方向公司股权交割日（含股权交割日当日）的时代。过度期内，方向财产发生的收益、吃亏均由上市公司享有或承当。

　　上市公司于本次刊行股分及付出现款购置财产达成前的结存未分派成本由本次刊行股分及付出现款购置财产达成后的新老股东依照持股比率共共享有。

　　停止本预案签订之日，方向公司相干的审计、评价事情还没有达成，按照上市公司与买卖对方签订的《附前提见效的刊行股分及付出现款购置财产和谈》，方向财产买卖价钱将以契合《证券法》划定的评价机构出具的评价陈述为参照根据，经过买卖各方研究并另行签订弥补和谈给予商定。

　　方向公司经审计的财政数据、财产评价后果和终究买卖价钱等将在重组陈述书中停止表露，提请投资者给予存眷。因为与方向财产无关的审计、评价事情还没有达成，相干财产经审计的财政数据、评价或估值终究后果大概与预案表露环境保管较大差别，提请投资者注重相干危害。

　　本次买卖的买卖价钱还没有终究肯定，按照开端测算，公司所购置财产比来一个管帐年度的财产总数、财产净额、贸易支出占公司同期经审计的归并财政报表财产总数、财产净额、贸易支出的比率未到达50%以上，本次买卖估计不组成《重组办理法子》第12条则定的上市公司庞大财产重组行动。

　　本次买卖触及刊行股分及付出现款购置财产，需经贴心所考核、华夏证监会备案及其余无关审批机构的审批（若有）方可实行。

　　本次买卖前，买卖对方与上市公司不保管联系关系关联，本次买卖达成后，各买卖对方持有公司股权比率估计不跨越公司总股本的5%。按照《公国法》《证券法》《深圳证券买卖所团队创业板股票上市法则》等法令、律例及范例性文献的相干划定，本次买卖不组成联系关系买卖。

　　本次买卖前，公司控股股东为捷捷投资，配合现实掌握报酬黄善兵、黄健和李燕，公司自上市此后掌握权未产生变动。本次买卖后，公司控股股东、现实掌握人均不会产生变革。

　　是以，本次买卖不组成《上市公司庞大财产重组办理法子》第十三条则定的重组上市，分歧用《深圳证券买卖所上市公司庞大财产重组考核法则》第十条、第11条的划定。

　　⑶经自力董事事先承认，2023年12月1日，上市公司工作会议第五届董事会第三次集会，审议经过了《对于及其择要的议案》等与本次买卖相干的议案，自力董事就本次买卖宣布了自力定见；

　　⑷2023年12月1日，上市公司与买卖对方签订了《附前提见效的刊行股分及付出现款购置财产和谈》。

　　一、本次买卖方向公司的审计、评价事情达成后，尚需捷捷微电再次工作会议董事会审议经过本次买卖的相干议案；

　　上述法式可否实行终了和实行终了的工夫，均保管不愿定性，提请泛博投资者注重。在上述法式实行终了前，上市公司不得实行本次买卖。

　　本次买卖达成后，估计上市公司社会民众股东持股比率高于10%的最低比率央求，不会致使上市公司不契合贴心所股票上市前提的环境。

　　上市公司 对于供给音信确切性、精确性和完备性的许诺 一、本公司包管实时供给本次买卖相干音信，并包管所供给的音信确切、精确、完备，如因供给的音信保管子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，给投资者变成吃亏的，将照章承当补偿负担； 二、本公司许诺向介入本次买卖的各中介机构所供给的材料（包罗但不限于原始书面材质、正本材质或行动证言等）均为确切、

　　精确、完备，不保管子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，该等材料正本或复印件宁可原始材料或原件分歧；一齐文献的出面、印记均是真实的场景，该等文献的签订人已正当受权并有用签订该文献，不保管职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉； ⑶本公司包管为本次买卖及在本次买卖的各买卖文献中所出具的申明、许诺及确认均为确切、精确和完备的，不保管职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉； ⑷在介入本次买卖时代，本公司包管将依拍照关法令、律例、规定、华夏证监会和深圳证券买卖所的无关划定，实时表露无关本次买卖的音信，并包管本次买卖的音信表露和请求文献的体例确切、精确和完备，不保管子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉； ⑸本公司包管已实行了法定的表露和陈述负担，不保管该当表露而未表露的条约、和谈、放置或其余事变。 本公司知悉上述许诺大概致使的法令效果，如违背上述许诺，本公司承当个体及连带的法令负担。

　　对于不保管保守本次买卖黑幕音信或停止黑幕买卖的许诺 一、停止本许诺函出具之日，本公司（含本公司掌握的企业或其余结构，下同）不保管保守本次买卖黑幕音信和使用本次买卖音信停止黑幕买卖的情况，不保管使用黑幕音信恳求别人生意相干证券或其余黑幕买卖行动，不保管因涉嫌黑幕买卖被注册查询拜访或注册侦察的环境，比来36个月内不保管因黑幕买卖被华夏证券监视办理委员会作出行政处分或国法陷坑照章究查刑事负担的情况； 二、本公司不保管《上市公司拘押诱导第7号——上市公司庞大财产重组相干股票非常买卖拘押》第12条则定的不得介入庞大财产重组的情况； ⑶本公司若违背上述许诺，将照章承当响应的法令负担并将承当是以而给投资者酿成的总共现实吃亏。

　　对于无不法违规行动的许诺 一、停止本许诺函出具之日，本公司不保管比来12个月内未实行向投资者作出的公然许诺的情况； 二、停止本许诺函出具之日，本公司不保管比来三十六个月内因违背法令、行政律例、规定遭到行政处分且情节告急，或遭到刑事处分，或因违背证券法令、行政律例、规定遭到华夏证监会的行政处分的情况；不保管比来12个月内遭到证券买卖所的公然训斥的情况；不保管因涉嫌犯法被国法陷坑注册侦察或涉嫌不法违规被华夏证监会注册查询拜访的情况； ⑶停止本许诺函出具之日，本公司控股股东或现实掌握人不保管比来12个月内因违背证券法令、行政律例、规定，遭到华夏证监会的行政处分，或遭到刑事处分的情况； ⑷停止本许诺函出具之日，本公司现任董事、监事和初级办理职员不保管《中华百姓共和国公国法》第一百四十六条、第一百四十七条、第一百四十八条则定的行动，或比来三十六个

　　月内遭到华夏证监会的行政处分、比来12个月内遭到证券买卖所的公然训斥的情况；不保管因涉嫌犯法被国法陷坑注册侦察或涉嫌不法违规被华夏证监会注册查询拜访的情况； ⑸停止本许诺函出具之日，本公司不保管告急侵害投资者的正当权利和社会大众好处的其余情况； ⑹本公司比来三年及一期财政报表未被备案管帐师出具否认定见或没法透露表现定见的审计陈述； ⑺本公司与控股股东或现实掌握人的职员、财产、财政分隔，机构、营业自力，可以或许自立运营办理。本公司比来12个月不保管违规对外供给确保或资本被上市公司控股股东、现实掌握人及其掌握的其余企业以乞贷、代偿债权、代垫金钱或其余体例占用的情况； ⑻本公司不保管根据《上市公司拘押诱导第7号—上市公司庞大财产重组相干股票非常买卖拘押》第12条则定的不得介入所有上市公司庞大财产重组情况。 本公司在本许诺函中所述环境均不够客观确切，不保管子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其确切性、精确性和完备性承当法令负担。

　　上市公司全部董事、监事及初级办理职员 对于供给音信确切性、精确性和完备性的许诺 一、自己包管将实时进取市公司供给本次买卖相干音信，并包管所供给的音信确切、精确、完备，如因供给的音信保管子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，给上市公司、投资者变成吃亏的，将照章承当补偿负担； 二、自己许诺向介入本次买卖的各中介机构所供给的材料（包罗但不限于原始书面材质、正本材质或行动证言等）均为确切、精确、完备，不保管子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，该等材料正本或复印件宁可原始材料或原件分歧；一齐文献的出面、印记均是真实的场景，该等文献的签订人已正当受权并有用签订该文献，不保管职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉； ⑶自己包管为本次买卖及在本次买卖的各买卖文献中所出具的申明、许诺及确认均为确切、精确和完备的，不保管职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉； ⑷自己包管在本次买卖时代，自己将催促上市公司及相干主体依拍照关法令、律例、规定、华夏证监会和深圳证券买卖所的无关划定，实时表露无关本次买卖的音信，并包管本次买卖的音信表露和请求文献的体例均确切、精确、完备，不保管子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉； ⑸自己包管，如本次买卖因涉嫌所供给或表露的音信保管子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，被国法陷坑注册侦察或被华夏证监会注册查询拜访的，在案件查询拜访论断明白之前，自己将停息让渡在上市公司具有权利的股分，并于收到注册稽察告诉的两个买卖日内将停息让渡的书面请求和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代其向证券买卖所和挂号结算公

　　司请求锁定；未在两个买卖日内提交锁定请求的，受权上市公司董事会核实后直接向证券买卖所和挂号结算公司报送自己的身份音信和账户音信并请求锁定；上市公司董事会未向证券买卖所和挂号结算公司报送自己的身份音信和账户音信的，受权证券买卖所和挂号结算公司直接锁定相干股分。如终究有用的查询拜访论断认定保管违背法令律例或本许诺如查询拜访论断创造保管不法违规情节，自己许诺锁定股分志愿用于相干投资者补偿放置； ⑹自己包管已实行了法定的表露和陈述负担，不保管该当表露而未表露的条约、和谈、放置或其余事变。 自己知悉上述许诺大概致使的法令效果，如违背上述许诺，自己承当个体及连带的法令负担。

　　对于不保管保守本次买卖黑幕音信或停止黑幕买卖的许诺 一、自己（含自己关联紧密亲密的家庭成员、自己和自己关联紧密亲密的家庭成员掌握的企业或其余结构，下同）包管采纳需要办法对本次买卖的材料和音信严酷窃密，在未经上市公司赞成的环境下，不向所有第三方表露该等材料和音信，但有权陷坑央求表露或向为达成本次买卖而延聘的中介机构供给本次买卖相干音信的之外； 二、停止本许诺函出具之日，自己不保管保守本次买卖黑幕音信和使用本次买卖音信停止黑幕买卖的情况，不保管使用黑幕音信恳求别人生意相干证券或其余黑幕买卖行动，不保管因涉嫌黑幕买卖被注册查询拜访或注册侦察的环境，比来 36个月内不保管因黑幕买卖被华夏证券监视办理委员会作出行政处分或国法陷坑照章究查刑事负担的情况； ⑶自己不保管《上市公司拘押诱导第7号—上市公司庞大财产重组相干股票非常买卖拘押》第12条则定的不得介入庞大财产重组的情况； ⑷自己若违背上述许诺，将照章承当响应的法令负担并将承当是以而给投资者酿成的总共现实吃亏。

　　对于无不法违规行动的许诺 一、停止本许诺函出具之日，自己不保管比来三十六个月内因违背法令、行政律例、规定遭到行政处分且情节告急，或遭到刑事处分，或因违背证券法令、行政律例、规定遭到华夏证监会的行政处分的情况；不保管比来12个月内遭到证券买卖所的公然训斥的情况；不保管因涉嫌犯法被国法陷坑注册侦察或涉嫌不法违规被华夏证监会注册查询拜访的情况； 二、停止本许诺函出具之日，自己不保管《中华百姓共和国公国法》第一百四十六条、第一百四十七条、第一百四十八条则定的行动，或比来三十六个月内遭到华夏证监会的行政处分、比来12个月内遭到证券买卖所的公然训斥的情况；不保管因涉嫌犯法被国法陷坑注册侦察或涉嫌不法违规被华夏证监会注册查询拜访的情况； ⑶停止本许诺函出具之日，自己不保管告急侵害投资者的正当

　　权利和社会大众好处的其余情况； ⑷自己不保管根据《上市公司拘押诱导第7号—上市公司庞大财产重组相干股票非常买卖拘押》第12条则定的不得介入所有上市公司庞大财产重组情况。 自己在本许诺函中所述环境均不够客观确切，不保管子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其确切性、精确性和完备性承当法令负担。

　　直接持有上市公司股分的董事、监事及初级办理职员 对于减持方案的许诺 一、自本次买卖初次表露之日起至本次买卖实行终了时代，若自己后续拟减持上市公司股分的，届时将严酷依照无关法令律例及范例性文献的划定履行； 二、若上市公司自本许诺函签订之日起至本次买卖实行终了时代实行转增股分、送红股、配股等除权行动，自己是以取得的规划新建股分一样遵照上述许诺； ⑶如违背上述许诺，自己减持股分的收益归上市公司一齐，若因自己违背本许诺而致使上市公司或投资者遭到吃亏的，自己将照章承当补偿负担。

　　直接持有上市公司股分的董事、监事及初级办理职员 对于减持方案的许诺 一、自本次买卖初次表露之日起至本次买卖实行终了时代，若自己后续有减持方案，届时将严酷依照无关法令律例及范例性文献的划定履行； 二、若上市公司自本许诺函签订之日起至本次买卖实行终了时代实行转增股分、送红股、配股等除权行动，自己是以取得的规划新建股分一样遵照上述许诺； ⑶如违背上述许诺，自己减持股分的收益归上市公司一齐，若因自己违背本许诺而致使上市公司或投资者遭到吃亏的，自己将照章承当补偿负担。

　　未持有上市公司股分的董事、监事及初级办理职员 对于减持方案的许诺 一、停止本许诺函签订之日，自己未持有上市公司股分； 二、自本许诺函签订之日起至本次买卖实行终了前，自己如持有上市公司股分，且按照本身现实环境需求或墟市变革而拟减持上市公司股分的，自己届时将严酷按拍照关法令律例的划定实时实行音信表露负担； ⑶若上市公司自本许诺函签订之日起至本次买卖实行终了时代实行转增股分、送红股、配股等除权行动，自己是以取得的规划新建股分一样遵照上述许诺； ⑷如违背上述许诺，自己减持股分的收益归上市公司一齐，若因自己违背本许诺而致使上市公司或投资者遭到吃亏的，自己将照章承当补偿负担。

　　上市公司控股股东、实 对于供给音信线、自己/本公司包管将实时进取市公司供给本次买卖相干音信，并包管所供给的音信确切、精确、完备，如因供给的音信保管

　　际掌握人和现实掌握人掌握的蓉俊投资 性、精确性和完备性的许诺 子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，给上市公司、投资者变成吃亏的，将照章承当补偿负担； 二、自己/本公司许诺向介入本次买卖的各中介机构所供给的材料（包罗但不限于原始书面材质、正本材质或行动证言等）均为确切、精确、完备，不保管子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，该等材料正本或复印件宁可原始材料或原件分歧；一齐文献的出面、印记均是真实的场景，该等文献的签订人已正当受权并有用签订该文献，不保管职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉； ⑶自己/本公司包管为本次买卖及在本次买卖的各买卖文献中所出具的申明、许诺及确认均为确切、精确和完备的，不保管职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉； ⑷自己/本公司包管在本次买卖时代，自己/本公司将催促上市公司及相干主体依拍照关法令、律例、规定、华夏证监会和深圳证券买卖所的无关划定，实时表露无关本次买卖的音信，并包管本次买卖的音信表露和请求文献的体例均确切、精确、完备，不保管子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉； ⑸自己/本公司包管，如本次买卖因涉嫌所供给或表露的音信保管子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，被国法陷坑注册侦察或被华夏证监会注册查询拜访的，在案件查询拜访论断明白之前，自己/本公司将停息让渡在上市公司具有权利的股分，并于收到注册稽察告诉的两个买卖日内将停息让渡的书面请求和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代其向证券买卖所和挂号结算公司请求锁定；未在两个买卖日内提交锁定请求的，受权上市公司董事会核实后直接向证券买卖所和挂号结算公司报送自己/本公司的身份音信和账户音信并请求锁定；上市公司董事会未向证券买卖所和挂号结算公司报送自己/本公司的身份音信和账户音信的，受权证券买卖所和挂号结算公司直接锁定相干股分。如终究有用的查询拜访论断认定保管违背法令律例或本许诺如查询拜访论断创造保管不法违规情节，自己/本公司许诺锁定股分志愿用于相干投资者补偿放置； ⑹自己/本公司包管已实行了法定的表露和陈述负担，不保管该当表露而未表露的条约、和谈、放置或其余事变； 如违背上述许诺，自己/本公司承当个体及连带的法令负担。

　　对于不保管保守本次买卖黑幕音信或停止黑幕买卖的许诺 一、自己/本公司包管采纳需要办法对本次买卖的材料和音信严酷窃密，在未经上市公司赞成的环境下，不向所有第三方表露该等材料和音信，但有权陷坑央求表露或向为达成本次买卖而延聘的中介机构供给本次买卖相干音信的之外； 二、停止本许诺函出具之日，自己/本公司不保管保守本次买卖黑幕音信和使用本次买卖音信停止黑幕买卖的情况，不保管使用黑幕音信恳求别人生意相干证券或其余黑幕买卖行动，不保管因涉嫌黑幕买卖被注册查询拜访或注册侦察的环境，比来36个

　　月内不保管因黑幕买卖被华夏证券监视办理委员会作出行政处分或国法陷坑照章究查刑事负担的情况； ⑶自己/本公司不保管《上市公司拘押诱导第7号—上市公司庞大财产重组相干股票非常买卖拘押》第12条则定的不得介入庞大财产重组的情况； ⑷自己/本公司若违背上述许诺，将照章承当响应的法令负担并将承当是以而给投资者酿成的总共现实吃亏。

　　对于无不法违规行动的许诺 一、停止本许诺函出具之日，自己/本公司不保管比来三十六个月内因违背法令、行政律例、规定遭到行政处分且情节告急，或遭到刑事处分，或因违背证券法令、行政律例、规定遭到华夏证监会的行政处分的情况；不保管比来12个月内遭到证券买卖所的公然训斥的情况；不保管因涉嫌犯法被国法陷坑注册侦察或涉嫌不法违规被华夏证监会注册查询拜访的情况； 二、停止本许诺函出具之日，自己/本公司均定时实行许诺，不保管不范例实行许诺、违反许诺或许诺未实行的情况； ⑶停止本许诺函出具之日，自己/本公司不保管告急侵害投资者的正当权利和社会大众好处的其余情况； ⑷自己/本公司不保管根据《上市公司拘押诱导第7号—上市公司庞大财产重组相干股票非常买卖拘押》第12条则定的不得介入所有上市公司庞大财产重组情况。 自己/本公司在本许诺函中所述环境均不够客观确切，不保管子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其确切性、精确性和完备性承当法令负担。

　　对于连结上市公司自力性的许诺 一、本次买卖前，上市公司在营业、财产、财政、职员、机构等方面一向与自己/本公司掌握的除上市公司之外的其余企业完整分隔，上市公司的营业、财产、财政、职员和机构自力； 二、本次买卖不保管大概致使上市公司在营业、财产、财政、职员、机构等方面损失自力性的潜伏危害； ⑶本次买卖达成后，自己/本公司及自己/本公司掌握的除上市公司之外的其余企业将连续努力连结上市公司职员自力、财产自力完备、营业自力、财政自力、机构自力，并严酷遵照华夏证监会对于上市公司自力性的相干划定，不使用掌握权违背上市公司范例运作法式，不不法干涉干与上市公司运营决议计划，不侵害上市公司和其余股东的正当权利； ⑷如自己/本公司违背上述许诺给上市公司及其投资者变成吃亏的，将照章承当补偿负担。

　　对于减持方案的许诺 一、自本次买卖初次表露之日起至本次买卖实行终了时代，若自己/本公司后续拟减持上市公司股分的，届时将严酷依照无关法令律例及范例性文献的划定履行； 二、若上市公司自本许诺函签订之日起至本次买卖实行终了时代实行转增股分、送红股、配股等除权行动，自己/本公司是以取得的规划新建股分一样遵照上述许诺；

　　⑶如违背上述许诺，自己/本公司减持股分的收益归上市公司一齐，若因自己/本公司违背本许诺而致使上市公司或投资者遭到吃亏的，自己/本公司将照章承当补偿负担。

　　对于削减及范例联系关系买卖的许诺 一、停止本许诺函出具日，自己/本公司及自己/本公司掌握的除上市公司及其子公司之外的其余企业与上市公司及其部属子公司之间不保管显失公允的联系关系买卖； 二、自己/本公司及自己/本公司掌握或施加庞大作用的其余企业，将尽可能制止和削减与上市公司及其部属子公司之间发生联系关系买卖。对弗成制止产生的联系关系买卖或营业来往，自己/本公司应在同等、志愿的根底上，依照公允、公平和等价有偿的准绳停止，买卖价钱将依照墟市公平的公道价钱肯定。自己/本公司将严酷遵照相干法令律例、华夏证券监视办理委员会相干划定和公司条例、《联系关系买卖办理轨制》等的划定，春联系关系事变停止躲避表决，照章签定范例的联系关系买卖和谈，并实时春联系关系买卖事变停止表露。自己/本公司不会使用联系关系买卖变化、运输成本，不会经过自己/本公司对公司的作用作出侵害上市公司及其余股东的正当权利的行动； ⑶本次买卖达成后，自己/本公司及自己/本公司掌握的除上市公司及其部属子公司之外的其余企业将连续采纳实在有用的办法尽可能范例和削减与上市公司及其部属子公司之间的联系关系买卖。自己/本公司及除公司之外自己/本公司掌握的其余企业不以拆借、占用或由上市公司代垫金钱、代偿债权等所有体例调用、陵犯上市公司资本、财产及其余资本；且将严酷遵照华夏证监会及证券买卖所对于上市公国法人管理、范例运作的无关划定，制止与上市公司产生除畸形营业外的总共资本来往。自己/本公司及除上市公司之外自己/本公司掌握的其余企业不以所有情势央求上市公司及其部属子公司不法违规供给确保。对可以或许经过墟市体例与自力第三方之间停止的买卖，自己/本公司撑持上市公司及其部属子公司与自力第三方停止。对自己/本公司及自己/本公司掌握的除上市公司及其部属子公司之外的其余企业与上市公司及其部属子公司之间确有需要停止的联系关系买卖，均将严酷遵照公允公平、等价有偿的准绳，公允公道地停止，不使用该类买卖处置所有侵害公司及其部属子公司好处的行动；联系关系买卖均以签定书面条约或和谈情势明白商定，并严酷遵照无关法令律例、范例性文献和上市公司的公司条例、股东南大学集会事法则、联系关系买卖办理轨制等相干划定，实行各项审批法式和音信表露负担，实在庇护公司好处； ⑷若是自己/本公司违背上述许诺并给上市公司或投资者变成经济吃亏的，自己/本公司将照章对其全数吃亏承当连带补偿负担。

　　对于制止同行合作 一、停止本许诺函出具之日，自己/本公司及与自己关联紧密亲密的家庭成员今朝不、未来也不会以所有情势直接或直接处置与

　　的许诺 公司及其全资、控股子公司组成或大概组成同行合作的所有营业或勾当；自己/本公司及与自己关联紧密亲密的家庭成员未在与公司及其全资、控股子公司保管同行合作的其余公司、企业或其余经济结构中担负董事、初级办理职员或焦点手艺职员； 二、自本许诺函出具之日起，如自己/本公司从第三方取得的所有贸易时机与公司及其全资、控股子公司运营的营业保管同行合作或潜伏同行合作的，自己/本公司将立刻告诉公司，并依照公司的央求，将该等贸易时机让与公司，由公司在划一前提下以公允合适的价钱优先收买无关营业所触及的财产或股权，以免与公司及其全资、控股子公司组成同行合作或潜伏同行合作。自本许诺函出具之日起，如与自己关联紧密亲密的家庭成员从第三方取得的所有贸易时机与公司及其全资、控股子公司运营的营业保管同行合作或潜伏同行合作的，自己将立刻告诉公司，并将竭力促进与自己关联紧密亲密的家庭成员依照公司的央求，将该等贸易时机让与公司，由公司在划一前提下以公允合适的价钱优先收买无关营业所触及的财产或股权，以免与公司及其全资、控股子公司组成同行合作或潜伏同行合作； ⑶自己许诺，并竭力促进与自己关联紧密亲密的家庭成员不向与公司及其全资、控股子公司组成或大概组成同行合作的所有其余公司、企业或其余经济结构、小我供给所有资本、营业、手艺、办理、贸易秘密等方面的帮忙； ⑷自己许诺竭力促进与自己关联紧密亲密的家庭成员依照本许诺函的央求处置或不处置一定行动； ⑸自己/本公司许诺，若是自己/本公司违背上述许诺并变成公司经济吃亏的，自己/本公司将对公司是以遭到的全数吃亏承当连带补偿负担。

　　苏通基金、南通投资、科创基金、苏通控股、峰泽一号、南通挚琦 对于不保管保守本次买卖黑幕音信或停止黑幕买卖的许诺 一、本企业、本企业的控股股东及现实掌握人、本企业的董事、监事及初级办理职员及上述主体掌握的机构不保管因涉嫌黑幕买卖被注册查询拜访或注册侦察的情况，比来 36个月内不保管因与庞大财产重组相干的黑幕买卖被华夏证券监视办理委员会作出行政处分或国法陷坑照章究查刑事负担的情况，不保管根据《上市公司拘押诱导第7号—上市公司庞大财产重组相干股票非常买卖拘押》第12条则定的不得介入所有上市公司庞大财产重组情况； 二、本企业、本企业的控股股东及现实掌握人、本企业的董事、监事及初级办理职员不保管保守本次买卖的相干黑幕音信及违规使用该黑幕音信停止黑幕买卖的情况，且本企业包管采纳需要办法对本次买卖事件所触及的材料和音信严酷窃密；

　　⑶本企业的控股股东及现实掌握人、本企业的董事、监事及初级办理职员若违背上述许诺，将照章承当法令负担。

　　对于供给音信确切性、精确性、完备性的许诺 一、本企业许诺为本次买卖所供给的音信和文献、所出具的申明、许诺及确认均确切、精确、完备，不保管子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉半岛电竞网站，并许诺就此承当响应的法令负担； 二、本企业许诺向介入本次买卖的各中介机构所供给的材料（包罗但不限于原始书面材质、正本材质或行动证言等）均为确切、精确、完备，不保管子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，该等材料正本或复印件宁可原始材料或原件分歧；一齐文献的出面、印记均是真实的场景，该等文献的签订人已正当受权并有用签订该文献，不保管职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉； ⑶本企业许诺已实行了法定的表露和陈述负担，不保管该当表露而未表露的条约、和谈、放置或其余事变； ⑷按照本次买卖的历程，本企业包管将遵照法令、律例、规定、华夏证券监视办理委员会和深圳证券买卖所的无关划定，实时供给和表露相干音信和文献，并包管连续供给的音信和文献依然契合确切、精确、完备、有用的央求，包管该等音信不保管子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉； ⑸如本企业因所供给的或表露的音信保管子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，给上市公司或投资者变成吃亏的，本企业将照章承当补偿负担。 如本企业在本次买卖中所供给或表露的音信涉嫌子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，被国法陷坑注册侦察或被华夏证监会注册查询拜访的，在构成查询拜访论断之前，本企业将停息让渡本企业在上市公司具有权利的股分（若有），并于收到注册稽察告诉的两个买卖日内将停息让渡的书面请求和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本企业向深圳证券买卖所和华夏证券挂号结算局限负担公司请求锁定；未在两个买卖日内提交锁定请求的，受权董事会核实后直接向深圳证券买卖所和华夏证券挂号结算局限负担公司报送本企业的身份音信和账户音信并请求锁定；董事会未向深圳证券买卖所和华夏证券挂号结算局限负担公司报送本企业的身份音信和账户音信的，受权深圳证券买卖所和华夏证券挂号结算局限负担公司直接锁定相干股分。如查询拜访论断创造本企业确保管不法违规情节的，则本企业许诺锁定的股分志愿用于相干投资者补偿放置。

　　对于无不法违规行动的许诺 一、本企业及本企业首要办理职员比来五年内未遭到证券墟市相干行政处分、刑事处分或触及与经济胶葛无关的庞大民事诉讼或仲裁，且今朝不保管还没有告终的或可预感的大概对本企业所持方向股权发生倒霉作用的庞大诉讼、仲裁及行政处分案件，亦不保管因涉嫌犯法正被国法陷坑注册侦察或涉嫌不法违规正被华夏证监会注册查询拜访的情况； 二、本企业及本企业首要办理职员比来五年内不保管未定期偿

　　还大额债权的情况；比来五年内不保管未实行对上市公司、债务人及其余好处相干方的主要许诺的情况；比来五年内不保管被华夏证券监视办理委员会采纳行政拘押办法或遭到证券买卖所规律奖励的情况；比来五年内竭诚环境杰出，不保管其余告急违背竭诚的情况。 ⑶本企业及本企业首要办理职员比来五年内未遭到证券买卖所公然训斥，不保管其余庞大失约行动，不保管庞大不法违规行动或侵害投资者正当权利和社会大众好处的不息诚行动，亦不保管其余不良记实。

　　对于方向财产权属状态的许诺 一、停止本许诺函出具之日，本企业正当具有方向财产的全数权利，包罗但不限于据有、利用、收益及处均权，不保管经过信任或拜托持股体例代持的情况，未设备所有典质、质押、留置等确保权和其余第三方权力，亦不保管被封闭、解冻、托管等制约其让渡的情况，在本次买卖实行终了以前，非经江苏捷捷微电子股分局限公司（首先简称“上市公司”）赞成，本企业包管不在方向财产上设备质押等所有第三方权力。 二、本企业对捷捷微电（南通）科技局限公司（首先简称“方向公司”）的出资不保管未交纳出资、虚报或抽逃备案本钱的情况，方向公司历次股权变动均契合华夏法令央求，确切、有用，不保管出资欠缺、胶葛或潜伏胶葛。 ⑶本企业拟让渡的方向财产的权属清楚，不保管还没有告终或可预感的诉讼、仲裁等胶葛或保管故障权属变化的其余环境，该等方向财产的过户或变化不保管外部决议计划停滞或本色性法令停滞，同时，本企业包管此种状态连续至方向财产挂号至上市公司名下。 ⑷方向财产不保管制止让渡、制约让渡的其余好处放置，包罗但不限于方向公司或本企业签订的一齐和谈或条约不保管制止让渡、制约让渡的其余好处放置、障碍本企业让渡方向财产的制约性条目；方向公司《公司条例》、外部办理轨制文献及其签订的条约或和谈中，和方向公司股东之间签定的条约、和谈或其余文献中，不保管障碍本企业让渡所持方向财产的制约性条目。 ⑸在方向财产权属变动挂号至上市公司名下以前，本企业将谨慎负责天时用方向公司股东的权力，实行股东负担并承当股东负担，并尽合适的贸易尽力促进方向公司依照畸形体例运营。未颠末上市公司的事前书面赞成，不自行或促进方向公司处置或展开与畸形出产运营有关的财产措置、对外确保、成本分派或增添庞大债权等行动。 ⑹本企业许诺实时停止本次买卖无关的方向财产的权属变动，且在权属变动过程当中产生的胶葛而构成的全数负担均由本企业自行承当。 ⑺本企业包管对与上述许诺无关的法令题目或胶葛承当全

　　对于股分锁定的许诺 一、本企业因本次刊行股分及付出现款购置财产获得的上市公司规划新建股分自觉行完毕之日（上市公司就本次刊行股分购置财产向本企业刊行的股分于深圳证券买卖所上市之日）起 12个月内不得让渡，但如停止本次刊行股分购置财产刊行完毕之日，本企业对用于认购上市公司新刊行股分的方向财产连续具有权利的工夫缺乏12个月的，则本企业在本次刊行股分购置财产项下获得的上市公司规划新建股分自本次刊行完毕之日起 36个月内不得让渡。 二、上述第1条所述限售期届满后，该等股分的让渡和买卖遵照届时有用的法令、律例，和华夏证券监视办理委员会、深圳证券买卖所的划定和法则打点。本次刊行股分及付出现款购置财产达成后，本企业鉴于本次刊行股分及付出现款购置财产所获得的股分因上市公司送股、转增股本等缘由而增添的上市公司股分，亦应遵照前述锁定许诺。 若上述限售期放置与证券拘押机构的最新拘押定见不符合，将按照相干拘押定见响应调动。

　　对于制止资本占用的许诺 本企业及本企业掌握的其余公司自评价基准日起至本企业所持捷捷南通科技股权挂号至江苏捷捷微电子股分局限公司名下之日（即于主督工商部分达成捷捷南通科技相干变动存案挂号等需要法式之日）止的时代内，不保管占用捷捷南通科技资本或其余作用捷捷南通科技财产完备性、合规性的行动。 本次买卖达成后，本企业及本企业掌握的其余公司将不会以代垫用度或其余付出、直接或直接乞贷、代偿债权等所有体例占用捷捷南通科技的资本，制止与捷捷南通科技产生与畸形经贸易务有关的资本来往行动。 如违背上述许诺，为本次买卖变成所有作用或吃亏的，本企业将照章承当响应的补偿负担。

　　捷捷南通科技 对于不保管保守本次买卖黑幕音信或停止黑幕买卖的许诺 一、停止本许诺函出具之日，本公司不保管保守本次买卖黑幕音信和使用本次买卖音信停止黑幕买卖的情况，不保管使用黑幕音信恳求别人生意相干证券或其余黑幕买卖行动，不保管因涉嫌黑幕买卖被注册查询拜访或注册侦察的环境，比来36个月内不保管因黑幕买卖被华夏证券监视办理委员会作出行政处分或国法陷坑照章究查刑事负担的情况； 二、本公司不保管《上市公司拘押诱导第7号—上市公司庞大财产重组相干股票非常买卖拘押》第12条则定的不得介入庞大财产重组的情况； ⑶本公司若违背上述许诺，将照章承当响应的法令负担并将承

　　对于供给音信确切性、精确性和完备性的许诺 一、本公司包管已进取市公司及介入本次买卖的各中介机构供给本次买卖相干音信，并包管所供给的音信确切、精确、完备，提交的材料正本或复印件宁可原始材料或原件分歧；一齐文献的出面、印记均是真实的场景，不保管职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉；提交的各项文献的签订人均拥有完整的民事行动才能，而且其签订行动已取得得当、有用的受权； 二、本公司包管为本次买卖及在本次买卖的各买卖文献中所出具的申明、许诺及确认均为确切、精确和完备的，不保管职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉； ⑶在介入本次买卖时代，本公司包管将依拍照关法令、律例、规定、华夏证监会和深圳证券买卖所的无关划定，实时供给无关本次买卖的音信，并包管本次买卖的音信表露和请求文献的体例确切、精确和完备，不保管子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉； ⑷本公司包管已实行了法定的表露和陈述负担，不保管该当表露而未表露的条约、和谈、放置或其余事变。 本公司知悉上述许诺大概致使的法令效果，如违背上述许诺，本公司承当个体及连带的法令负担。

　　对于无不法违规行动的许诺 一、本公司比来五年不保管因违背法令、行政律例、规定遭到行政处分（与证券墟市较着有关的之外）或刑事处分，或因违背证券法令、行政律例、规定遭到华夏证券监视办理委员会行政处分或遭到证券买卖所规律奖励的情况，未触及与经济胶葛无关的庞大民事诉讼或仲裁； 二、本公司比来五年内不保管未定期了偿大额债权、未实行许诺，不保管告急侵害投资者正当权利和社会大众好处的情况； ⑶停止本许诺函签订日，本公司不保管还没有告终或可预感的庞大诉讼、仲裁或行政处分案件，亦不保管因涉嫌犯法正被国法陷坑注册侦察或涉嫌不法违规正被华夏证监会注册查询拜访的情况； ⑷停止本许诺函签订日，本公司不保管因涉嫌黑幕买卖被注册查询拜访或注册侦察，比来 36个月内不保管被华夏证监会做出行政处分或国法陷坑照章究查刑事负担的环境，不保管《上市公司拘押诱导第7号—上市公司庞大财产重组相干股票非常买卖拘押》第12条则定中所有不得介入上市公司庞大财产重组情况。 本公司在本许诺函中所述环境均不够客观确切，不保管子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其确切性、精确性和完备性承当法令负担。

　　捷捷南通科技全部董事、监事和 对于不保管保守本次买卖内 一、自己（含自己关联紧密亲密的家庭成员、自己和自己关联紧密亲密的家庭成员掌握的企业或其余结构，下同）包管采纳需要办法对本次买卖的材料和音信严酷窃密，在未经上市公司赞成的环境

　　初级办理职员 幕音信或停止黑幕买卖的许诺 下，不向所有第三方表露该等材料和音信，但有权陷坑央求表露或向为达成本次买卖而延聘的中介机构供给本次买卖相干音信的之外； 二、停止本许诺函出具之日，自己不保管保守本次买卖黑幕音信和使用本次买卖音信停止黑幕买卖的情况，不保管使用黑幕音信恳求别人生意相干证券或其余黑幕买卖行动，不保管因涉嫌黑幕买卖被注册查询拜访或注册侦察的环境，比来 36个月内不保管因黑幕买卖被华夏证券监视办理委员会作出行政处分或国法陷坑照章究查刑事负担的情况； ⑶自己不保管《上市公司拘押诱导第7号—上市公司庞大财产重组相干股票非常买卖拘押》第12条则定的不得介入庞大财产重组的情况； ⑷自己若违背上述许诺，将照章承当响应的法令负担并将承当是以而给投资者酿成的总共现实吃亏。

　　对于供给音信确切性、精确性和完备性的许诺 一、自己包管已进取市公司及介入本次买卖的各中介机构供给本次买卖相干音信，并包管所供给的音信确切、精确、完备，提交的材料正本或复印件宁可原始材料或原件分歧；一齐文献的出面、印记均是真实的场景，不保管职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉；提交的各项文献的签订人均拥有完整的民事行动才能，而且其签订行动已取得得当、有用的受权； 二、自己包管为本次买卖及在本次买卖的各买卖文献中所出具的申明、许诺及确认均为确切、精确和完备的，不保管职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉； ⑶在介入本次买卖时代，自己包管将依拍照关法令、律例、规定、华夏证监会和深圳证券买卖所的无关划定，实时供给无关本次买卖的音信，并包管本次买卖的音信表露和请求文献的体例确切、精确和完备，不保管子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉； ⑷自己包管，如本次买卖因涉嫌所供给或表露的音信保管子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，被国法陷坑注册侦察或被华夏证监会注册查询拜访的，在案件查询拜访论断明白之前，自己将停息让渡在上市公司具有权利的股分，并于收到注册稽察告诉的两个买卖日内将停息让渡的书面请求和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代其向证券买卖所和挂号结算公司请求锁定；未在两个买卖日内提交锁定请求的，受权上市公司董事会核实后直接向证券买卖所和挂号结算公司报送自己的身份音信和账户音信并请求锁定；上市公司董事会未向证券买卖所和挂号结算公司报送自己的身份音信和账户音信的，受权证券买卖所和挂号结算公司直接锁定相干股分。如终究有用的查询拜访论断认定保管违背法令律例或本许诺如查询拜访论断创造保管不法违规情节，自己许诺锁定股分志愿用于相干投资者补偿放置。

　　⑸自己包管已实行了法定的表露和陈述负担，不保管该当表露而未表露的条约、和谈、放置或其余事变。 自己知悉上述许诺大概致使的法令效果，如违背上述许诺，自己承当个体及连带的法令负担。

　　对于无不法违规行动的许诺 一、自己比来五年不保管因违背法令、行政律例、规定遭到行政处分（与证券墟市较着有关的之外）或刑事处分，或因违背证券法令、行政律例、规定遭到华夏证券监视办理委员会行政处分或遭到证券买卖所规律奖励的情况，未触及与经济胶葛无关的庞大民事诉讼或仲裁； 二、自己比来五年不保管未定期了偿大额债权、未实行许诺，不保管告急侵害投资者正当权利和社会大众好处的情况； ⑶停止本许诺函签订日，自己不保管还没有告终或可预感的庞大诉讼、仲裁或行政处分案件，亦不保管因涉嫌犯法正被国法陷坑注册侦察或涉嫌不法违规正被华夏证监会注册查询拜访的情况；⑷停止本许诺函签订日，自己不保管因涉嫌黑幕买卖被注册查询拜访或注册侦察，比来36个月内不保管被华夏证监会做出行政处分或国法陷坑照章究查刑事负担的环境，不保管《上市公司拘押诱导第7号—上市公司庞大财产重组相干股票非常买卖拘押》第12条则定中所有不得介入上市公司庞大财产重组情况； ⑸自己不保管《中华百姓共和国公国法》第一百四十六条、第一百四十七条、第一百四十八条所列示的行动或情况。 自己在本许诺函中所述环境均不够客观确切，不保管子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其确切性、精确性和完备性承当法令负担。

　　公司严酷依照《上市公司音信表露办理法子》、《重组办理法子》等相干法令、律例的央求对本次买卖计划采纳严酷的窃密办法，实在实行音信表露负担，公高山向一齐投资者表露大概对上市公司股票买卖价钱发生较高文用的庞大事务。本次预案表露后，公司将连续严酷按拍照关法令律例的央求，实时、精确地核露公司本次买卖的停顿环境。

　　2023年12月1日，捷捷微电工作会议第五届董事会第三次集会、第五届监事会第三次集会，审议经过了《对于公司刊行股分及付出现款购置财产并召募配套资本的议案》等议案。本次买卖的终究计划公司将再次工作会议董事会、股东南大学会给予表决，股东南大学会将采纳有益于推广股东介入表决的体例工作会议。

　　公司按照华夏证监会的无关划定，为加入股东南大学会的股东供给便当，就本次买卖计划的表决供给收集投票平台，股东也许加入现场投票，也能够经过收集投票表决，实在庇护畅通股股东的正当权利。

　　上市公司对中小投资者表决环境零丁计票，零丁统计并表露除公司的董事、监事、初级办理职员、零丁或算计持有公司5%以上股分的股东之外的其余中小股东的投票环境。

　　按照上市公司与买卖对方签订的《附前提见效的刊行股分及付出现款购置财产和谈》和买卖对方出具的股分锁定许诺函，本次买卖中，买卖对方对其经过本次买卖获得的上市公司股分作出了响应的锁定放置。详细锁定放置环境详见本预案“第六节 刊行股分环境”之“1、刊行股分及付出现款购置财产”之“（八）股分锁按期放置”。

　　前述股分锁按期的商定与华夏证监会或贴心所等证券拘押机构的最新拘押定见不符的，买卖对方将按照届时相干证券拘押机构的拘押定见对股分锁按期停止响应调动。

　　对本次刊行股分及付出现款购置方向财产事件，公司将延聘拥有证券期货相干营业资历的审计机构、财产评价机构对方向公司停止审计、评价，保证拟收买财产的订价公平、公允、公道。停止本预案签订之日，相干审计、评价事情还没有达成，审计、评价数据和终究买卖价钱将在重组陈述书中给予表露。请投资者注重相干危害。

　　上市公司控股股东及现实掌握人对于本次重组出具的准绳性定见以下：“自己/本企业已知悉上市公司本次买卖的相干音信和计划，自己/本企业以为，本次买卖契合相干法令、律例及拘押法则的央求，有益于加强上市公司连续运营才能、抗危害才能和分析合作气力，有益于庇护上市公司股东特别是中小股东的权利，自己/本企业准绳上赞成本次买卖。自己/本企业将对峙在有益于上市公司的条件下，努力促进本次买卖顺遂停止。”

　　“一、自本次买卖初次表露之日起至本次买卖实行终了时代，若自己/本公司后续拟减持上市公司股分的，届时将严酷依照无关法令律例及范例性文献的划定履行；

　　二、若上市公司自本许诺函签订之日起至本次买卖实行终了时代实行转增股分、送红股、配股等除权行动，自己/本公司是以取得的规划新建股分一样遵照上述许诺；

　　⑶如违背上述许诺，自己/本公司减持股分的收益归上市公司一齐，若因自己/本公司违背本许诺而致使上市公司或投资者遭到吃亏的，自己/本公司将照章承当补偿负担。”

　　直接持有上市公司股分的董事、监事及初级办理职员黄善兵、张祖蕾、黎重林、颜呈祥、钱清友、沉志鹏、孙家训、徐洋、朱瑛已出具《对于减持方案的许诺函》：

　　“一、自本次买卖初次表露之日起至本次买卖实行终了时代，若自己后续拟减持上市公司股分的，届时将严酷依照无关法令律例及范例性文献的划定履行；

　　二、若上市公司自本许诺函签订之日起至本次买卖实行终了时代实行转增股分、送红股、配股等除权行动，自己是以取得的规划新建股分一样遵照上述许诺；

　　⑶如违背上述许诺，自己减持股分的收益归上市公司一齐，若因自己违背本许诺而致使上市公司或投资者遭到吃亏的，自己将照章承当补偿负担。”

　　直接持有上市公司股分的董事、监事及初级办理职员黄善兵、黄健、张祖蕾、沉卫群、张家铨已出具《对于减持方案的许诺函》：

　　“一、自本次买卖初次表露之日起至本次买卖实行终了时代，若自己后续有减持方案，届时将严酷依照无关法令律例及范例性文献的划定履行；

　　二、若上市公司自本许诺函签订之日起至本次买卖实行终了时代实行转增股分、送红股、配股等除权行动，自己是以取得的规划新建股分一样遵照上述许诺；

　　⑶如违背上述许诺，自己减持股分的收益归上市公司一齐，若因自己违背本许诺而致使上市公司或投资者遭到吃亏的，自己将照章承当补偿负担。”

　　其他未持有上市公司股分的董事、监事及初级办理职员已出具《对于减持方案的许诺函》：

　　二、自本许诺函签订之日起至本次买卖实行终了前，自己如持有上市公司股分，且按照本身现实环境需求或墟市变革而拟减持上市公司股分的，自己届时将严酷按拍照关法令律例的划定实时实行音信表露负担；

　　⑶若上市公司自本许诺函签订之日起至本次买卖实行终了时代实行转增股分、送红股、配股等除权行动，自己是以取得的规划新建股分一样遵照上述许诺；

　　⑷如违背上述许诺，自己减持股分的收益归上市公司一齐，若因自己违背本许诺而致使上市公司或投资者遭到吃亏的，自己将照章承当补偿负担。”

　　本预案就本次重组的无关危害身分作出了迥殊申明。提示投资者当真浏览本预案所表露危害提醒体例，注重投资危害。本公司提醒投资者至巨潮资讯网（//）查阅本预案全文。

　　本次买卖尚需满意多项买卖前提前方可实行，包罗但不限于上市公司再次工作会议董事会、股东南大学会审议经过本次买卖、贴心所考核经过、证监会赞成备案等。

　　本次买卖可否获得上述核准或备案，和终究获得核准或备案的工夫都保管不愿定性。是以，本次买卖保管审批危害，特此提请泛博投资者注重投资危害。

　　本次买卖计划尚需求上市公司再次工作会议董事会、股东南大学会审议经过本次买卖、贴心所考核、证监会备案等，从本次预案表露日达到成买卖需求必定工夫。在买卖推动过程当中，商务构和环境、本钱墟市环境、方向公司环境等均大概会产生变革，进而作用本次买卖的前提；另外，在本次买卖考核过程当中，拘押机构的考核央求也大概对买卖计划发生作用。买卖各方大概需按照环境变革和拘押机构的央求美满买卖计划，如买卖各方没法就美满买卖计划的办法告竣分歧，则本次买卖保管停息、中断或停止的大概。

　　另外，在本次重组的规画及实行过程当中，买卖两边已按拍照关划定采纳了严酷的窃密办法。如在将来买卖历程中呈现相干主体涉嫌黑幕买卖被注册查询拜访或注册侦察等情况，仍大概致使本次重组的停息或停止。

　　停止本预案签订之日，本次买卖相干的审计、评价事情还没有达成，方向公司相干数据还没有经审计和评价；同时本次买卖方向财产的买卖价钱以财产评价机构的评价后果为根据，今朝方向估值及买卖订价还没有终究肯定。是以本预案中触及的数据仅供参照之用，终究后果以重组陈述书中表露的体例为准，届时的相干体例与本预案中表露的数据和环境大概保管差别，提请投资者注重该危害。

　　行为买卖计划的一部门，本次买卖中上市公司拟向不跨越35名其余一定投资者刊行股分召募配套资本，拟用于付出本次买卖中的现款对价、弥补活动资本和付出中介机构用度及其余相干用度等。

　　本次召募配套资本拟采取竞价体例刊行，拟召募配套资本的总数不跨越66,000万元，受股票墟市颠簸及投资者预期的作用，召募配套资本可否顺遂召募保管不愿定性。若本次召募配套资本未能失败实行或现实召募资本金额低于预期，则大概对本次买卖及公司团体资本利用放置发生作用，提请投资者注重相干危害。

　　在召募配套资本未能实行或融资本额低于预期的情况下，上市公司将有大概经过自有资本、债权融资或其余情势付出本次买卖的现款对价。若是债权融资等其余融资情势的资本本钱高于本次股权配套融资，则大概会减弱本次买卖对上市公司红利的增厚结果，给公司带来必定的财政危害和融资危害。

　　本预案为上市公司分阶段表露本次买卖计划的首份表露文献，部门体例需按照负责查询拜访事情的推动慢慢表露。停止本预案签订之日，无关方向公司的主体资历、自力性、范例运转、财政预会计等环境还没有核对终了。无关核对达成后，相干音信将在重组陈述书中给予表露。本次买卖的实行尚保管不愿定性，提请投资者存眷相干危害。

　　停止本预案签订之日，本次买卖相干的审计、评价及其余相干事情还没有达成，本预案表露的计划仅为本次买卖的开端计划，终究计划将在本次买卖的重组陈述书中给予表露。本次买卖仍保管计划调动或变动的危害。

　　因为上市公司和方向公司将来红利程度遭到墟市合作格式、运营状态和国度战略变革等多方面身分的作用，保管必定的不愿定性，是以上市公司存期近期汇报目标被摊薄的危害。

　　方向公司所处行业属于手艺蚁集型行业，拥有手艺产物革新速率快、资本到场大、研发周期长等特性。为包管产物可以或许满意客户须要及紧跟行业成长趋向，方向公司在研发方面到场大宗资本与人力资本。若是方向公司将来研发到场缺乏，不克不及紧跟行业的前沿须要或不克不及对利用范畴和末端墟市停止精确的判定，疾速辨认并赞同客户须要的变革，手艺及产物进级跟不上手艺变化的程序，方向公司将面对焦点合作力降落的危害，进而对方向公司的出产运营变成庞大倒霉作用。

　　半导体行业渗入于选民经济的各个范畴，行业团体颠簸性与微观经济情势拥有必定的联系关系性，半导体行业显现必定的周期性。遭到环球微观经济的颠簸、下流墟市须要变更等身分作用，2022年此后半导体行业景气宇有所降落，行业内企业遭到了必定的倒霉作用。将来，若是微观经济颠簸较大或持久处于低谷，半导体行业的下流墟市须要低迷，那末海内半导体行业的景气宇也将随之遭到作用而发生较动，将对方向公司的经贸易绩发生倒霉作用。

　　2021年度、2022年度和2023年1⑹月，方向公司净成本划分为⑴,176.28万元、⑵,148.51万元和⑵,024.31万元，停止2023年6月30日，方向公司累计未分派成本为**,316.17万元。因为方向公司所处行业属于资本蚁集型行业，后期流动财产扶植范围较大，发生的折旧用度较高。加上方向公司投产工夫较短，尚处于产能爬坡阶段，产能未完整开释，单元流动本钱较高，致使方向公司保管吃亏。

　　若是将来下流墟市须要产生庞大倒霉变革、方向公司产能开释和客户导入不迭预期、未能经过连续的手艺立异连结手艺进步前辈性和产物构造优化或其余弗成预感的情况而致使红利才能不迭预期，则大概会致使方向公司的资本状态、营业拓展、人材引进、团队不变等方面遭到倒霉作用。

　　股票墟市投资收益与投资危害共存。股票价钱的颠簸不但受公司红利程度和成长远景的作用，并且受国度微观经济战略调动、金融战略的调控、股票墟市的谋利行动、投资者的心思预期等诸多身分的作用。本次买卖需求无关部分审批且需求必定的工夫周期方能达成，在此时代股票墟市价钱大概呈现颠簸，进而给投资者带来必定的危害。投资者应答股票墟市的危害有充实的熟悉，在投资公司股票时周全思索前述各种身分大概带来的投资危害，并做出谨慎判定。

　　最近几年来，国务院、华夏证监会及买卖所持续出台了一系列勉励撑持重组调整的战略，为本钱墟市缔造了杰出前提。2015年8月，华夏证监会、财务部、国务院国资委和华夏银行业监视办理委员会四部委结合宣布《对于勉励上市公司吞并重组、现款分成及回购股分的告诉》，指出经过简政放权、优化考核过程、勉励吞并重组付出对象和融资体例立异、加大金融撑持力度等体例鼎力推动上市公司吞并重组。2020年10月，国务院宣布《对于进一步进步上市公司品质的定见》，指出要充散发挥本钱墟市的并购重组主渠道感化，勉励上市公司盘活存量、提质增效、转型成长。

　　半导体行业行为音信财产中的根底和焦点部门，是关联选民经济和社会成长全部的根底性、先河性和计谋性财产，对***有着无足轻重的计谋事理。成长我国半导体相干财产，是我国成为天下创制强国的殊途同归。最近几年来，国度各部分接踵推出了一系列优惠战略，勉励和撑持半导体行业成长。国度相干战略的出台有益于功率半导体行业墟市范围的增加，并进一步增进了功率半导体行业安康、不变和有序的成长。

　　公司所处半导体分立器件创制业的下业首要为家用电器、走电断路器等民用范畴，无功抵偿装配、电力模块等产业范畴，及通信收集、IT产物等的防雷击和防静电庇护范畴。最近几年来，迁徙互联网、智妙手机、死板电脑等新手艺和新产物的发作性增加鞭策了耗费电子墟市对分立器件产物的大范围须要。汽车电子、产业电子、通讯装备等范畴的稳步增加也给分立器件产物供给了不变的墟市须要。将来，受害于国度经济构造转型进级和新动力、物联网等新兴手艺的利用，新动力汽车/充电桩、智能设备创制、物联网、光伏新动力等下流墟市将催生出大宗的产物须要。另外，下流利用范畴末端产物的革新换代及科技前进引致的新产物问市也为半导体分立器件产物须要供给了强无力支持，下业的成长趋向为半导体分立器件行业的成长供给了广漠的墟市空间。

　　安森美、英飞凌、意法半导体、瑞萨电子等联合国际一流半导体创制企业是我国功率半导体分立器件墟市的首要据有者。据华夏半导体行业协会统计，2021韶华夏半导体分立器件入口金额为333.6亿美圆，相较于2020年入口额增加24.8%，替换入口空间庞大。将来，跟着海内企业慢慢冲破行业高端产物的手艺瓶颈，我国半导体分立器件对入口的依靠将会进一步削弱，入口替换效力将光鲜加强。

　　在本次买卖以前，上市公司已持有捷捷南通科技61.31%股权，本次上市公司刊行股分及付出现款购置捷捷南通科技少量股东权利，将有益于进一步增强对捷捷南通科技的掌握力，晋升上市公司在高端功率半导体芯片的设想和晶圆创制营业范畴焦点合作力，详细以下：

　　经过本次刊行股分及付出现款购置捷捷南通科技少量股权后，上市公司将进一步加强对捷捷南通科技的掌握力，晋升捷捷南通科技的运营办理效力，有助于上市公司将劣势资本向高端功率半导体芯片的设想和晶圆创制营业会合，进一步晋升捷捷南通科技的墟市合作力，加强上市公司在高端功率半导体芯片范畴的焦点合作力。

　　捷捷南通科技首要刻意高端功率半导体芯片的设想和晶圆创制营业，是上市公司归并规模内的主要子公司。本次买卖前上市公司已持有捷捷南通科技61.31%的股权，本次刊行股分及付出现款购置捷捷南通科技少量股权达成后，上市公司将持有捷捷南通科技 91.55%的股权。因今朝捷捷南通科技投产工夫较短，尚处于产能爬坡阶段，产能未完整开释，单元流动本钱较高，致使方向公司保管吃亏。

　　后续跟着产能慢慢开释，捷捷南通科技的红利才能将慢慢加强，上市公司归属于母公司一齐者的净成本和权利等目标与本次买卖前比拟将有所晋升，本次买卖的实行有益于晋升上市公司的红利才能，有益于增添上市公司股东汇报。

　　捷捷南通科技的运营权为捷捷微电一齐，方向公司少量股权首要为财政投资人持有，有加入的不够客观诉乞降央求。固然今朝捷捷南通科技尚处于产能爬坡阶段，产能未完整开释，单元流动本钱较高进而保管吃亏。然则捷捷微电在此阶段收买少量股权所需付出的对价越低，越有益于保证上市公司好处，同时经过刊行股分和召募配套资本付出买卖对价可节约捷捷微电的现款付出，制止大额现款付出将较着改良捷捷微电的财政状态、加强抗危害才能。

　　本次买卖包罗刊行股分及付出现款购置财产和向不跨越35名契合前提的一定工具刊行股分召募配套资本两部门，本次召募配套资本的见效和实行以本次刊行股分及付出现款购置财产的见效为条件早提。本次刊行股分及付出现款购置财产不以召募配套资本的失败实行为前。