本公司及董事会全部成员包管新闻表露的实质确实、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　停止本通告日，公司及控股子公司对外包管总数跨越比来一期经审计净财产100%、对外包管余额跨越公司比来一期经审计净财产50%，对归并报表外单元包管余额跨越比来一期经审计净财产30%，归并报表外单元生存债权失信且涉诉，敬请投资者注重相干危险。

　　奥园美谷科技股分局限公司（其一简称“公司”）于2023年7月10日至7月11日第二次会议了第十届董事会第四十三次会构和2023年7月28日第二次会议了2023年五次姑且股东南大学会，审议经过了《对于为子公司银行授信延期接续供给包管的议案》，赞成公司为全资子公司湖北金环新质料科技局限公司（其一简称“金环新质料”）在湖北银行股分局限公司襄阳分行（其一简称“湖北银行”）6,000万元授信延期项下乞贷接续供给质押包管，详细详见2023年7月13日登载在巨潮资讯网（）的《对于为子公司银行授信延期接续供给包管的通告》。

　　按照营业成长必要并经湖北银行赞成，金环新质料拟将上述授信规模内的1,700万元银行乞贷停止延期，公司为该乞贷延期依照原包管体例接续向湖北银行供给包管。

　　按照《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指派第1号逐一主板上市公司范例运作》及《公司条例》的无关划定，本次包管事变需提交公司股东南大学会审议。

　　⑹运营规模：粘胶纤维、食物用纸包装盛器等成品的出产与发卖，精巧棉、化纤浆粕出产与发卖（不含子棉和皮棉等棉花成品）、绣花线、坯布出产与发卖；纺织呆板安排扶植；化纤产物出产手艺征询；对实业投资；通讯产物、玄色金属、修建质料、针纺织品、纺织质料批零兼营；棉短绒收买，衡宇租借；货色收支口及手艺收支口；会合供水、供电、供热、售电；1半岛电竞、2、三类疗养东西出产、发卖；消毒液的发卖（有用期以审批构造核准的运营刻日为准）；煤炭及成品发卖。

　　四、乞贷延期后的包管体例稳定，包管规模仍为主条约项下全数债权，包罗但不限于全数本金、利钱（包罗复利和罚息）、失信金、补偿金、债务人告终债务与包管权力而产生的用度和债权人应向债务人付出的其余金钱；

　　五、包管的包管时代至延期后的债权实行刻日届满之往后两年止，终究以请求方与授信方和谈商定为准。

　　本次为子公司银行乞贷延期接续供给包管事变，是为了满意营业成长带来的融资须要，撑持子公司的运营成长；本次包管东西为公司归入归并报表规模内的首要出产运营主体，公司对其平常运营决议计划具有掌握权，可以或许有用掌握和提防危险。本次为子公司银行乞贷延期接续供给包管事变不会新建公司包管总数及现实包管余额，不会对公司及子公司的寻常运作和营业成长发生倒霉感化，不生存侵害公司和全部股东好处的情况。

　　经核对，咱们以为：本次为子公司银行乞贷延期接续供给包管，有益于推动子公司营业的顺遂展开；本次包管事变不会新建公司包管总数及现实包管余额，公司对联公司运营决议计划具有掌握权，可以或许有用掌握和提防危险；本次包管事变决议计划法式契合无关法令律例、范例性文献及《公司条例》的相干划定，不生存侵害公司和股东特别中小股东好处的情况。是以，咱们分歧赞成本次为子公司银行乞贷延期接续供给包管事变，并提交公司股东南大学会审议。

　　今朝，公司及控股子公司对归并报表规模内供给包管总金额为149,100万元；公司及控股子公司对归并报表规模内包管总余额（含反包管）为121,462.89万元，占公司比来一期经审计净财产的752.64%；公司对控股子公司现实包管余额121,462.89万元，占公司比来一期经审计净财产的752.64%。

　　停止今日，公司对归并报表外的京汉置业团体局限肩负公司（其一简称“京汉置业”，公司联系关系方）定向融资方案债权供给包管的包管本金余额为22,771.84万元；京汉置业定向融资方案到期未兑付金额算计22,771.84万元，按照公司收到的相干执法布告，京汉置业定向融资方案涉诉金额26,796.27万元，处于履行阶段案件金额约6,768.12万元，因执法强迫履行致使的非运营性资本占用余额为236,440.71元。

　　京汉置业及其子公司失信被华夏信达财产办理股分局限公司广东省份公司告状，按照告状状，公司对京汉置业及其子公司包管的本金余额约为124,114.72万元；公司举动原告（包管肩负）涉诉金额约为195,828.29万元（包罗利钱、失信金等），终究以执法布告为准。

　　因为归并报表外的襄阳国益共有财产运营局限肩负公司、田汉师长教师及其配头李莉密斯为公司控股子公司湖北金环绿色纤维局限公司的融资供给了包管，为此，公司控股子公司湖北金环新质料科技局限公司向襄阳国益共有财产运营局限肩负公司供给反包管，反包管余额为10,000万元；公司为田汉师长教师及其配头李莉密斯的连带肩负包管供给响应的反包管，反包管余额为20,650万元。

　　本公司及董事会全部成员包管新闻表露实质简直实、精确和完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　二、股东南大学会调集人：公司董事会。2023年12月4日公司第11届董事会第四次聚会审议经过第二次会议本次股东南大学会的议案。

　　三、聚会第二次会议的正当、合规性：本次股东南大学会的调集法式契合无关法令、行政律例、部分规定、范例性文献和《公司条例》的划定。

　　经过深圳证券买卖所买卖编制停止收集投票的工夫为：2023年12月20日的买卖工夫，即上昼9:15⑼:25，9:30*:30，下战书13:00*:00；

　　经过深圳证券买卖所互联网投票编制停止收集投票的工夫为：2023年12月20日上昼9:15至下战书15:00间的肆意工夫。

　　本次股东南大学会采取现场表决与收集投票相联合的体例第二次会议。公司将经过深圳证券买卖所买卖编制和互联网投票编制（）向全部股东供给收集情势的投票平台，股东可能在收集投票工夫内经过上述编制运用表决权。

　　公司股东应筛选现场投票和收集投票中的一种体例，若是统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决后果为准。

　　（1）于股权挂号日2023年12月15日买卖完毕后在华夏证券挂号结算局限肩负公司深圳分公司挂号在册的公司全部股东均有权列席股东南大学会，并可能以书面情势拜托署理人列席会构和加入表决（受权拜托书可参照附件2），该股东署理人没必要是本公司股东。

　　提案1属于迥殊抉择事变，须列席聚会的股东及股东署理人所持表决权的三分之二以上经过方看来效。

　　本次股东南大学会审议提案将对中小投资者的表决零丁计票并表露投票后果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、初级办理职员和零丁或算计持有公司5%以上股分的股东及其分歧步履人之外的其余股东。

　　上述提案1已第11届董事会第四次聚会审议经过，详细实质详见与本告诉同日登载在《证券时报》和巨潮资讯网（）的《对于为子公司银行乞贷延期接续供给包管的通告》。上述提案2和提案3已公司第11届董事会第二次聚会审议经过，详细实质详见2023年8月15日登载在巨潮资讯网（）的《自力董事事情轨制》《董事聚会事法则》。

　　⑴天然人股东应持自己身份证、股东账户卡打点挂号手续；天然人股东拜托署理人的，应持署理人身份证、受权拜托书、拜托人股东账户卡、拜托人身份证打点挂号手续。

　　二、法人股东应由法定代表人或法定代表人拜托的署理人列席聚会。法定代表人列席聚会的，应持股东账户卡、加盖公章的贸易派司复印件、法定代表人身份证实及身份证打点挂号手续。法定代表人拜托署理人列席聚会的，署理人应持署理人自己身份证、加盖公章的贸易派司复印件、法定代表人出具的受权拜托书、法定代表人身份证实、法人股东股票账户卡打点挂号手续。

　　三、异地股东可凭以上无关证件采守信函或传真（包罗电子邮件）体例挂号（须在2023年12月19日下战书17:00前投递或传真大公司），不承受电线；下战书14:30⑴6:30。

　　股东可能经过深圳证券买卖所买卖编制和互联网投票编制（网址为）加入投票，股东南大学会收集投票的详细职掌过程详见附件1。

　　若设有总议案，股东对总议案停止投票，视为对除积累投票提案外的其余一切提案抒发沟通定见。股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其余未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　⑴互联网投票编制投票工夫：2023年12月20日上昼9:15至下战书15:00时代肆意工夫。

　　二、股东经过互联网投票编制停止收集投票，需依照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业指派》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字文凭”或“厚交所投资者办事暗码”。详细的身份认证过程可登录互联网投票编制法则指派栏目查阅。

　　三、股东按照获得的办事暗码或数字文凭，可登录，在划定工夫内经过深圳证券买卖所互联网投票编制停止投票。

　　兹拜托 师长教师／密斯代表自己/本单元列席奥园美谷科技股分局限公司2023年第六次姑且股东南大学会，对聚会审议的各项议案按本受权拜托书的唆使代为运用表决权，并代为签订本次聚会必要签订的相干文献。

　　拜托人对本次聚会各项议案的表决唆使以下（积累投票议案：填写推选票数；非积累投票议案：在议案表决栏中“赞成”、“否决”或“弃权”定见当选择一个并打“√”）：

　　若是拜托人对某一审议事变的表决议见未作详细唆使（包罗填写其余标记）或对统一审议事变有两项或多项唆使的，均视为“无明白表决唆使”，受托人有权按本人的意义对该事变停止投票表决。

　　本公司及董事会全部成员包管新闻表露的实质确实、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　奥园美谷科技股分局限公司（其一简称“公司”）第11届董事会第四次聚会告诉于2023年11月30日以电子邮件体例告诉公司全部董事，聚会于2023年12月4日下战书以现场联合电子通信体例在公司聚会住宅二次会议。本次聚会由董事长郭士国师长教师主办，聚会应到董事9人，实到董事9人，公司部门监事、初级办理职员到场了聚会。聚会的调集、第二次会议法式契合《中华公民共和国公执法》和《公司条例》的无关划定。经预会董事当真审议，经过了以下抉择：

　　按照营业成长必要并经湖北银行股分局限公司襄阳分行（其一简称“湖北银行”）赞成，全资子公司湖北金环新质料科技局限公司（其一简称“金环新质料”）拟将湖北银行授信规模内的1,700万元银行乞贷停止延期，公司为该乞贷延期依照原包管体例接续向湖北银行供给包管。

　　董事会以为：本次为子公司银行乞贷延期接续供给包管事变，是为了满意营业成长带来的融资须要，撑持子公司的运营成长；本次包管东西为公司归入归并报表规模内的首要出产运营主体，公司对其平常运营决议计划具有掌握权，可以或许有用掌握和提防危险。本次为子公司银行乞贷延期接续供给包管事变不会新建公司包管总数及现实包管余额，不会对公司及子公司的寻常运作和营业成长发生倒霉感化，不生存侵害公司和全部股东好处的情况。

　　公司自力董事对本次为子公司银行乞贷延期接续供给包管事变宣布了赞成的自力定见。

　　详细详见与本通告同日登载在《证券时报》和巨潮资讯网（）的《对于为子公司银行乞贷延期接续供给包管的通告》。

　　董事会提请公司于2023年12月20日第二次会议2023年第六次姑且股东南大学会，审议上述议案和公司第11届董事会第二次聚会提请股东南大学会审议的相干议案。详细详见与本通告同日登载在《证券时报》和巨潮资讯网（）的《对于第二次会议2023年第六次姑且股东南大学会的告诉》。